美國司法部 (DOJ) 反對駁回對 Tornado Cash 聯合創(chuàng)始人 Roman Semenov 的共謀和洗錢指控的動議。它認為辯方提交的文件提出了有爭議的事實供陪審團考慮，這不適合早期動議。
在司法部的回應中，檢察官分析了為什么 Tornado Cash 聯合創(chuàng)始人應該對他所指控的罪行負責。美國司法部對辯方對 Tornado Cash 的描述提出質疑，指出它于 2019 年作為加密貨幣混合器推出。該服務包括一個網站、一個用戶界面、一組智能合約和一個“中繼器”網絡。
美國司法部指控 Roman Storm 和其他開發(fā)商Roman Semenov 合謀洗錢、運營未經許可的貨幣傳輸器，并通過創(chuàng)建加密貨幣混合服務 Tornado Cash 違反制裁規(guī)定。美國當局聲稱朝鮮Lazarus Group等實體使用 Tornado Cash 洗錢。
2023 年 9 月，斯托姆對所有指控均表示不認罪，并在被捕后不久以 200 萬美元的保釋金獲釋。他主要被限制不能在紐約、新澤西、華盛頓和加利福尼亞州的部分地區(qū)以外的地方旅行。
然而，三月下旬，斯托姆的律師試圖駁回起訴書，稱當局缺乏指控他的理由。謝苗諾夫澄清說，他對代碼設計做出了貢獻，但不對代碼的使用負責。
Semenov 法律團隊的駁回動議強調，Tornado Cash 不作為托管混合服務運營，也不符合“金融機構”的標準。他們聲稱 Storm 無法控制該服務，無法阻止 Lazarus Group 等實體使用該服務。
達米安·威廉姆斯領導的檢察官團隊在文件中辯稱，謝苗諾夫應對加密貨幣混合器的運營負責，并指控他開發(fā)幫助匿名犯罪分子的系統(tǒng)。他們批評 Tornado Cash 的聯合創(chuàng)始人沒有做出足夠的改變來排除受制裁的地址。
此舉正值美國政府繼續(xù)打擊加密貨幣混合服務之際。
4 月 24 日，加密貨幣混合公司 Samourai Wallet 的聯合創(chuàng)始人、Samourai Wallet 首席執(zhí)行官 Keonne Rodriguez 和首席技術官 William Hill 被捕，并被指控串謀洗錢，最高可判處 20 年徒刑和串謀洗錢罪。經營未經許可的匯款業(yè)務，最高可判處五年徒刑。
針對 Samourai Wallet 創(chuàng)始人最近被捕一事，CryptoQuant 首席執(zhí)行官 Ki Young Ju 表示，加密貨幣混合服務本質上并不構成犯罪。
