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加密貨幣交易所 BTC-e 的聯(lián)合創(chuàng)始人 Alexander Vinnik 承認犯有共謀洗錢罪。此前,一項更廣泛的調(diào)查揭露了 2011 年至 2017 年該交易所存在大量非法活動。
在 5 月 3 日的新聞稿中,美國司法部 (DOJ)表示,在 Vinnik 領(lǐng)導(dǎo)期間,BTC-e 處理了超過 90 億美元的交易,在全球擁有超過 100 萬的用戶群,其中許多用戶在美國。
美國司法部強調(diào),該平臺被用來洗錢從各種犯罪活動中獲得的資金,包括計算機黑客、勒索軟件攻擊和販毒。
據(jù)美國司法部稱,一項調(diào)查顯示 BTC-e 的運營沒有必要的法律合規(guī)措施,包括在金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò) (FinCEN) 和反洗錢 (AML) 或了解你的客戶 (KYC) 協(xié)議中注冊。
這些缺陷使得 BTC-e 在尋求向執(zhí)法部門隱瞞金錢交易的個人中很受歡迎。此外,Vinnik 被發(fā)現(xiàn)在全球建立了眾多空殼公司和金融賬戶,通過 BTC-e 非法轉(zhuǎn)移資金,造成至少 1.21 億美元的刑事?lián)p失。
過去五年來,Vinnik因涉嫌擔(dān)任 BTC-e 背后的策劃者而卷入法律訴訟。據(jù)稱,該加密貨幣交易所從利用該平臺洗錢價值約 40 億美元的比特幣的各種非法活動中獲利。
文尼克于 2017 年在希臘因洗錢指控被捕,并于 2020 年被引渡到法國。在法國,文尼克被洗清了勒索軟件指控,但被判犯有洗錢罪并被 判處五年監(jiān)禁。
Vinnik的律師發(fā)起上訴未果,聲稱Vinnik只是交易所員工,沒有參與BTC-e的非法活動。在法國監(jiān)獄服刑兩年后,他于 2022 年 8 月 5 日被引渡到美國。
文尼克是俄羅斯公民,早些時候曾試圖為他爭取囚犯交換協(xié)議,以將其視為俄羅斯和美國之間囚犯貿(mào)易協(xié)議的一部分。
美國當(dāng)局對加密貨幣交易所和高管提出了類似的刑事指控。 3 月 28 日,F(xiàn)TX 前首席執(zhí)行官 Sam Bankman-Fried因七項重罪指控被判處 25 年徒刑。