美國(guó)司法部起訴紐約媒體《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》首席財(cái)務(wù)官比爾·關(guān)（Bill Guan），指控其參與了一項(xiàng)價(jià)值 6700 萬美元的洗錢計(jì)劃。關(guān)于周日被捕。
關(guān)某涉嫌管理大紀(jì)元時(shí)報(bào)的“在線賺錢”團(tuán)隊(duì)（MMO），該團(tuán)隊(duì)被指控使用加密貨幣以 70% 至 80% 的折扣購買“數(shù)千萬美元”的犯罪收益。起訴書稱，其中包括將非法獲得的失業(yè)保險(xiǎn)金存入數(shù)萬張預(yù)付借記卡。
隨后，MMO 成員和其他參與者利用竊取的個(gè)人信息開設(shè)了多個(gè)賬戶，并將資金轉(zhuǎn)入與《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》關(guān)聯(lián)的銀行賬戶。據(jù)稱，這一騙局從 2020 年左右一直持續(xù)到上個(gè)月。
美國(guó)檢察官達(dá)米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“關(guān)某與他人合謀洗錢，將數(shù)千萬美元以欺詐手段獲得的失業(yè)保險(xiǎn)金和其他犯罪收益用于洗錢，為自己、這家媒體公司及其附屬公司謀利?！?/p>
司法部聲明稱，在該計(jì)劃開始實(shí)施期間，該媒體公司的年收入激增了約 410%。威廉姆斯稱，當(dāng)銀行質(zhì)疑資金來源時(shí)，關(guān)某謊稱這些資金來自該媒體公司的合法捐贈(zèng)。
這位 61 歲的媒體高管目前被指控一項(xiàng)串謀洗錢罪，最高可判處 20 年監(jiān)禁，以及兩項(xiàng)銀行欺詐罪，每項(xiàng)罪名最高可判處 30 年監(jiān)禁。
據(jù)《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》網(wǎng)站介紹，該報(bào)成立于2000年，目前在36個(gè)地區(qū)提供22種語言的新聞媒體服務(wù)。檢察官辦公室表示，這些指控與該出版物的新聞采訪活動(dòng)無關(guān)。
