近年來(lái)，加拿大的約會(huì)應(yīng)用和網(wǎng)站上出現(xiàn)了大量愛(ài)情和加密貨幣詐騙事件。加拿大當(dāng)局警告公眾不要與網(wǎng)上約會(huì)對(duì)象討論加密貨幣投資，并建議將此類(lèi)對(duì)話(huà)視為危險(xiǎn)信號(hào)。
兩種主要騙局類(lèi)型
1. 殺豬騙局或愛(ài)情騙局
在這種騙局中，詐騙者通常會(huì)在約會(huì)平臺(tái)上與潛在受害者建立聯(lián)系，發(fā)展浪漫關(guān)系。他們會(huì)試圖將對(duì)話(huà)轉(zhuǎn)移到私人消息服務(wù)上，逐漸取得受害者的信任。隨后，騙子會(huì)提出投資加密貨幣的建議，承諾高回報(bào)。然而，一旦受害者投入資金，這些資金便會(huì)被轉(zhuǎn)移到騙子的賬戶(hù)，受害者將無(wú)法再取回。
2. 投資騙局
投資騙局通常涉及騙子冒充合法的投資顧問(wèn)。他們會(huì)通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的在線(xiàn)交流，向受害者提供看似合法的投資建議。這些建議通常涉及虛假的加密貨幣投資平臺(tái)，受害者被誘導(dǎo)注冊(cè)并投入資金。最初，受害者可能會(huì)被允許提取一小部分資金以增加可信度，但最終，受害者的資金會(huì)被凍結(jié)，無(wú)法取回。
當(dāng)局的警告
加拿大反欺詐中心 (CAFC) 和加拿大投資監(jiān)管組織 (CIRO) 聯(lián)合發(fā)布了警告，提醒公眾對(duì)涉及長(zhǎng)時(shí)間在線(xiàn)交流的復(fù)雜詐騙行為保持警惕。特別是那些在約會(huì)平臺(tái)上討論加密貨幣交易或投資的人，應(yīng)被視為潛在的詐騙者。
詐騙者可能會(huì)試圖與受害者交朋友，發(fā)展網(wǎng)上戀情，或冒充合法的投資顧問(wèn)。他們會(huì)建議一些看似合法的投資機(jī)會(huì)，通常涉及加密資產(chǎn)。一旦受害者上當(dāng)，他們的身份信息和資金都會(huì)被騙子掌控。
2023年的損失情況
2023年，加拿大人因已知投資欺詐損失了3.094億美元，這也是當(dāng)年最常見(jiàn)的詐騙類(lèi)型。其中，僅社交媒體相關(guān)的欺詐就造成了1.72億美元的損失。希望公眾能夠積極向CIRO、CAFC和當(dāng)?shù)鼐綀?bào)告此類(lèi)欺詐事件，以防止更多人受害。
國(guó)際加密資產(chǎn)報(bào)告框架(CARF)
根據(jù)2024年年度預(yù)算的補(bǔ)充，加拿大預(yù)計(jì)將在2026年前采用國(guó)際加密資產(chǎn)報(bào)告框架 (CARF) 進(jìn)行征稅。CARF 將對(duì)加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP）施加新的報(bào)告要求，無(wú)論他們是個(gè)人還是商業(yè)實(shí)體。
新的報(bào)告要求
根據(jù)新的報(bào)告要求，加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（如加密貨幣交易所、加密資產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商和交易商以及加密資產(chǎn)自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)營(yíng)商）必須獲取并報(bào)告每個(gè)客戶(hù)的信息，包括姓名、地址、出生日期、居住地管轄區(qū)以及每個(gè)居住地管轄區(qū)的納稅人識(shí)別號(hào)。新的規(guī)定還將“穩(wěn)定幣、以加密資產(chǎn)形式發(fā)行的衍生品以及某些非同質(zhì)化代幣”列為加密資產(chǎn)的例子。
