美國財政部發(fā)布了首份針對NFT的風險評估報告，指出NFT極有可能與欺詐和騙局有關(guān)。這份長達29頁的報告還指出，盡管NFT通常與恐怖主義融資無關(guān)，但它們很容易被用作洗錢工具。
周三發(fā)布的評估發(fā)現(xiàn)，不法分子利用NFT來促進洗錢，盡管他們偶爾會將這種技術(shù)與其他手段結(jié)合起來，以掩蓋不義之財?shù)膩碓?。此外，報告還表示，由于買家和賣家的匿名性，NFT市場的盜竊和濫用行為很高，因此很難追蹤被盜的NFT或通過非法手段獲得的NFT。
財政部表示：“評估發(fā)現(xiàn)，NFT極易被用于欺詐和詐騙，并容易遭受盜竊。報告確定，不法分子可以使用NFT來洗白犯罪所得，通常結(jié)合其他方法來掩蓋犯罪所得的非法來源。”
財政部指出，大多數(shù)洗錢和資助恐怖活動都是通過法定貨幣進行的。然而，它提出了各種問題，包括NFT市場的欺詐和洗錢。不同的犯罪分子可以在市場上快速出售或交換被盜的NFT，以避免被識別并隱藏實際所有者的身份。另一個問題是，許多NFT平臺不需要客戶信息，這阻礙了洗錢案件的追蹤。
報告還討論了NFT市場中的欺詐和騙局風險，包括“地毯欺詐”和假冒銷售等案例。此外，還存在盜版問題，特別是在藝術(shù)品方面，犯罪分子冒充NFT授予的權(quán)利并提高其價值。
財政部建議所有相關(guān)部門制定有關(guān)NFT的具體規(guī)則，以明確NFT市場的合規(guī)要求。這可能涉及發(fā)布針對數(shù)字資產(chǎn)的通函、通知和指令，包括有關(guān)現(xiàn)有法律如何管理NFT及其交易平臺的詳細信息。它還建議與私營部門聯(lián)系，讓相關(guān)方了解監(jiān)管要求，這反過來可以促進合規(guī)的NFT平臺的增長。該評估審視了NFT市場的金融方面，并強調(diào)了NFT市場上防止洗錢和違反制裁的措施不足的問題。
美國政府對加密貨幣市場的洗錢和恐怖主義融資問題進行了多年的研究。反洗錢和非法融資一直是美國立法者關(guān)注的問題，眾議院和參議院的民主黨和共和黨都在制定有關(guān)此事的條款和法案。
今年3月，美國政府另一項關(guān)于NFT的研究也表示，不需要專門制定版權(quán)和商標侵權(quán)法。另一方面，財政部的最新評估更直接地關(guān)注NFT市場的貨幣風險。
